KYC
Para depositar ou levantar moedas tradicionais de ou para a sua conta Voltomatix, deve primeiro completar o processo de verificação. Este é um procedimento de conformidade padrão implementado pela Voltomatix para aderir aos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML), conhecer o seu cliente (KYC) e financiamento contra o terrorismo (CTF).
O processo de verificação implica o preenchimento de um formulário em linha e a apresentação da documentação necessária. Terá também de assinar uma declaração que confirma a exatidão das informações fornecidas e autoriza a Voltomatix a efetuar a verificação. O tempo necessário para processar esta verificação pode variar, podendo ultrapassar os 5 dias, consoante o volume de pedidos.
Para obter instruções mais detalhadas, visite a página Verificação de conta. Depois de concluir todas as etapas necessárias, o processo de verificação será iniciado. Receberá uma notificação por correio eletrónico assim que a verificação for concluída com êxito. Tenha em atenção que a verificação não é necessária para começar a negociar. Só é necessária para os utilizadores que pretendam levantar moedas tradicionais. Pode depositar, negociar e levantar outras moedas imediatamente após o registo.
Para concluir o processo de verificação:
- Navegue até à secção Verificação, que se encontra no separador Conta no canto superior direito da sua plataforma Voltomatix.
- Reveja as condições e clique em "Iniciar verificação" quando estiver pronto.
- Escolha o seu tipo de conta - selecione Conta individual.
- Indique o seu país de residência.
- Especificar todos os motivos para solicitar a verificação da conta.
Para verificação pessoal, é necessário fornecer:
- Nome legal completo
- Endereço permanente atual, incluindo o código postal
- Data de nascimento
- Profissão ou título profissional
A verificação do seu nome deve ser comprovada por um dos seguintes documentos, incluindo uma fotografia:
- Um passaporte atual e válido
- Um bilhete de identidade com fotografia emitido pelo governo
- Uma carta de condução válida
Para verificar o seu endereço permanente, é necessário apresentar um dos seguintes documentos na sua forma original:
Um extrato de cartão de crédito
Uma fatura recente de serviços públicos
Uma fatura da administração fiscal local
Um extrato bancário
Uma listagem da lista telefónica